ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਰਨ ਉਸਨੋ ਵੀਹਕਲ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੌਜ਼ਰੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਕ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 50 ਤੋਂ ਰੁ. 60 ਕਰੋੜ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਂਦਾ ਸੀ , ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ , ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਥੋਂ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “2023 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ.) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ GST ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਸਮੇਤ, ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਜੋਧੇਵਾਲ ਵਿਖੇ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ thesocial24 ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।